חקירות כלליות

מחפשים חוקר פרטי? רוצה לבצע חקירות כלליות בדיסקרטיות מלאה ועל ידי המקצוענים בתחום? בואו ללמוד תוך כמה דקות מה כולל התחום, איך מבצעים חקירות כלליות וכמו שצריך ואיך מתנהל הליך חקירה נכון – מידע חשוב למחפשים שירותי חקירות בתחום האישי, הפלילי או העסקי.

 

מה המשמעות של חקירות כלליות ומה הן כוללות?

חקירות כלליות הן תחום רחב הכולל מגוון סוגי חקירות פרטיות, עסקיות, פליליות וכלכליות. מטרתן היא לחשוף מידע, לאמת חשדות, לאסוף ראיות ולהגיע למסקנות חד-משמעיות. חקירות אלה עשויות לכלול מעקבים, תצפיות, חקירות פרונטליות, בדיקות רקע ופוליגרף ואיסוף נתונים ממקורות גלויים וחשאיים.

 

אילו סוגי חקירות נכללים תחת ההגדרה "חקירות כלליות"?

• חקירות אישיות – מעקבים ובדיקות נאמנות זוגית, בדיקות רקע לפני התחייבות אישית.
• חקירות עסקיות – בדיקות עובדים, איתור הונאות, ריגול תעשייתי, גניבת מידע.
• חקירות כלכליות – איתור נכסים, בדיקות רקע פיננסיות, מעקבים אחר חייבים.
• חקירות פליליות פרטיות – חקירות שאינן מטופלות על ידי המשטרה.

 

אילו טכנולוגיות ואמצעים משמשים חוקרים פרטיים?

חוקרים פרטיים משתמשים באמצעים כמו מצלמות נסתרות, מכשירי מעקב GPS, ניתוח מידע דיגיטלי, בדיקות רקע ממאגרי מידע, האזנות חוקיות ועוד.

 

מהם ההבדלים בין חקירות כלליות, פליליות ופרטיות?

סוג החקירה	תיאור
חקירה כללית	מושג רחב הכולל מגוון תחומים כמו חקירות עסקיות, כלכליות ואישיות.
חקירה פלילית	חקירה המתבצעת במקרים של עבירות פליליות, לעיתים בשיתוף המשטרה.
חקירה פרטית	מתבצעת על ידי חוקרים פרטיים ומיועדת לגורמים פרטיים ועסקיים.

 

כמה זמן לוקחת חקירה כללית בממוצע?

משך החקירה משתנה בהתאם למורכבותה. חקירות פשוטות, כגון בדיקות רקע או אימות מידע, עשויות להימשך מספר ימים. לעומת זאת, חקירות מקיפות הכוללות מעקבים, הצלבת נתונים וניתוח פיננסי עשויות לארוך מספר שבועות ואף חודשים, במיוחד כאשר נדרשים אישורים מיוחדים או שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים.

 

חקירות כלליות בעסקים ובארגונים

חקירות כלליות בעסקים ובארגונים מתבצעות במקרים שבהם יש צורך לחשוף פעילויות לא חוקיות, להבטיח את אמינות העובדים, או להגן על מידע רגיש של החברה. החקירות הללו יכולות להיות קריטיות במיוחד כאשר מדובר בשמירה על המוניטין של העסק או ארגון, במניעת נזק כלכלי או משפטי עתידי, ובזיהוי בעיות לפני שהן הופכות למשברים.

 

מתי כדאי לבצע חקירה כללית בעסק?

1. כאשר יש חשד להונאה או גניבה פנימית

כשצצים סימנים לעסקאות חשודות, חוסרים במלאי או חוסר תיאום בין דיווחים פיננסיים לעובדות בשטח, חקירה פרטית פועלת לחשוף את מקור ההונאה או הגניבה הפנימית בארגון. חוקר פרטי מבצע בדיקות רקע על עובדים או ספקים, מבצע תצפיות או מעקבים וחוקר את הפעילויות הפיננסיות והעסקיות של המעורבים עד לקבלת תמונה בהירה על המתרחש מתחת לפני השטח בפעילות הארגונית/עסקית.

2. כאשר מתעורר חשד לריגול תעשייתי או גזל מידע

ריגול תעשייתי הוא איום משמעותי על כל ארגון, במיוחד אם הוא כולל פעולות כמו הדלפת מידע עסקי או פטנטים. במקרים כאלה, חוקר פרטי יכול לעקוב אחרי עובדים או מתחרים, לבדוק את מעגלי התקשורת העסקית ולזהות פעילויות חשודות שמטרתן לגנוב או להדליף מידע עסקי קריטי.

3. לקראת גיוס עובדים לתפקידים רגישים

לפני גיוס עובדים לתפקידים בעלי רגישות גבוהה, כמו תפקידים בתחום הכספים או תפקידים ביטחוניים, חקירה מקיפה יכולה לבדוק את עברם הכלכלי, הפלילי והחברתי של המועמדים. חוקר פרטי יכול לספק מידע אמין האם יש להם היסטוריה של בעיות אמינות ואם יש סיכון שהם יפגעו בעסק בצורה כלשהי.

 

הונאות, ריגול תעשייתי וגניבת מידע עסקי

כאשר יש חשד להונאה או ריגול תעשייתי, חשוב לפנות לחוקר פרטי המתמחה בחקירות עסקיות. החוקר מבצע סדרת פעולות שכוללות:

1. מעקבים ותצפיות: צפייה בהתנהלות העובדים או המתחרים בזמן אמת.
2. ניתוח תקשורת עסקית: בדיקת התקשורת הפנימית והחיצונית של החברה, כולל מיילים, שיחות טלפון ומסמכים רגישים בהתאם לדרישות הרגולטוריות בתחום.
3. הצלבת נתונים: הנתונים שנאספים במהלך החקירה נבדקים ומושווים עם מידע קודם כדי לאתר את מקור הפעילות הבלתי חוקית.

 

חוקר פרטי לזיהוי הדלפות מידע או מעילות כספיות

חוקרים פרטיים משתמשים במספר כלים חשובים על מנת לחשוף מעילות כספיות והדלפות מידע, כולל:

• ניתוח תקשורת פנימית: בחינה של דוא"ל, הודעות פנימיות, ושיחות טלפון על מנת לזהות דליפות מידע.
• בדיקות רקע על עובדים: חקירת עברם של עובדים, במיוחד במקרים של חוסר אמינות או תיאום בין עובדים שמעלה חשד.
• תצפיות ומעקבים: כלים נוספים שמאפשרים לחוקר לעקוב אחרי פעולות חשודות או זורמות, גם באופן גלוי או מוסתר.

 

חקירות כלליות במישור האישי

חקירות כלליות לא מסתיימות רק בתחום העסקי. פעמים רבות אנשים פונים לחוקרים פרטיים כאשר הם נתקלים בסוגיות אישיות שדורשות פתרון.

איך משרד חקירות מסייע במקרי בגידות ונאמנות זוגית?

במקרים של חשד לבגידה או לנאמנות לא הוגנת, משרד חקירות עוקב אחרי בני הזוג על מנת לאמת או להפריך חשדות ולאחר מכן מתעד את הממצאים בצורה מקצועית ומסודרת, על מנת לאפשר לבני הזוג לקבל החלטות מבוססות לגבי המשך הקשר.

חקירות רקע – מה ניתן לבדוק לפני התחייבות לקשר אישי או עסקי?

לפני התחייבות לקשר, בין אם אישי או עסקי, חשוב לבצע חקירות רקע מקיפות. החקירה יכולה לכלול בדיקות כלכליות וחברתיות, שמטרתן להבין את המצב הפיננסי של אדם או עסק, כולל חובות, נכסים והיסטוריה פיננסית. בנוסף, יש לבצע בדיקת עבר פלילי על מנת לוודא שאין לאדם היסטוריה פלילית שעלולה לפגוע בקשר. כמו כן, חשוב לחפש מידע על שותפויות עסקיות קודמות כדי לוודא שאין סיכונים או בעיות עסקיות מהעבר שיכולות להשפיע על הקשר העתידי.

איך מתבצעת חקירה לצורך איתור פרטים אישיים?

איתור פרטים אישיים מתבצע בעזרת מספר כלי חקירה:

• מעקבים: בדרך כלל, החקירה כוללת מעקבים בשטח, במיוחד אם יש סיבה לחשוד שהאדם לא מעוניין לשמור על קשר או לחשוף את מיקומו מסיבות שונות.
• איתור מידע דיגיטלי: שימוש במאגרים ובמערכות אינטרנטיות, חיפוש ברשומות ציבוריות, במדיה החברתית ובמאגרים פרטיים של מידע.
• פנייה למקורות מידע רשמיים ובלתי רשמיים: החוקרים יכולים לפנות לגורמים שונים, כמו רשויות מקומיות או מקורות פנימיים, בכדי לאתר את האדם.

 

חקירות כלכליות ובדיקת רקע פיננסית

חקירות כלכליות נפוצות במקרים של חשש להברחת נכסים, הונאה או חובות מוסתרים.

מתי כדאי להזמין חקירה כלכלית?

במקרים בהם יש חשש שמישהו מסתיר נכסים או משאבים, חקירה כלכלית יכולה לספק את התשובות, כאשר לפני חתימה על הסכמים עסקיים, חשוב לוודא שהלקוח או השותף הפוטנציאלי מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו הפיננסיות, עוד חשוב לזכור כי כאשר מעוניינים לאתר חייבים ונכסים מוסתרים – חקירה כלכלית מסייעת לחשוף מידע על נכסים מוסתרים של חייבים, ומספקת תמונה מדויקת על יכולת פירעונם.

איך מבררים על חובות, נכסים ויכולת פירעון של אדם או עסק?

תהליך החקירה הכלכלית כולל:

שלב בחקירה	תיאור
גישה למאגרי מידע	החוקרים משתמשים במאגרי מידע ציבוריים ופרטיים על מנת לאסוף מידע פיננסי אודות אדם או עסק.
מעקבים	אם יש צורך במעקב אחר תנועות פיננסיות חשודות, החוקרים יכולים לעקוב אחרי רכישות, השקעות והוצאות אחרות.
בדיקות משפטיות וניתוח דוחות פיננסיים	החוקרים יבדקו את המצב המשפטי של האדם או העסק, ויבחנו דוחות פיננסיים כדי להבין את מצבם הכלכלי.

 

חקירות על חייבים – איך מאתרים רכוש והון מוסתר?

במקרה ובעלי חוב מתחמקים מתשלום חוב ומסתירים הון קיים, החקירה תתמקד בכמה תחומים עיקריים: בדיקת הנכסים של החשוד, כולל חיפוש אחרי נכסים רשומים והכנסות שלא דווחו. מעקב אחרי תנועות פיננסיות, כגון תנועות כספים בחשבונות בנק ונכסים דיגיטליים, במטרה לחשוף מקורות כספיים מוסתרים. כמו כן, חקירות עומק בנוגע לרמת החיים של החשוד יכולות לחשוף השקעות, נכסים או חובות שלא נרשמו באופן מסודר, ובכך לספק תמונה מדויקת של מצבו הכלכלי האמיתי.

 

אז איזו חקירה אתם מזמינים?

בשמיר חקירות, משרד חקירות מוביל בישראל,  פועלים 6 חוקרים פרטיים מורשים כשכל אחד מהם מתמחה באופן ספציפי בתחום חקירות אחר. המשרד עובד עם הכלים הטובים ביותר בעולם החקירות ומשלב ותק של 30 שנים יחד עם מקצוענות וחדשנות של 2025. פנו אלינו עוד היום כדי לקבוע פגישת ייעוץ דיסקרטית לגמרי!